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澳史上最大白领犯罪起底 税务局高官卷入团伙诈骗
发表时间:2017-05-18 13:45:5202:39   来源:本站    点击:3038585

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  澳洲联邦警署(AFP)与澳税务局(ATO)针对一项团伙性质、涉嫌税务诈骗活动与有组织犯罪的案件展开联合行动,多名持有调查相关信息的人士受到正式调查,其中包括一名长期在ATO任职的高级官员。

  澳税务局副委员克兰森(Michael Cranst>豪华车与跑车、18套房产,超过100个银行账户与股票交易账户、两架飞机、军火与珠宝、名酒等,以及至少100万现金。“这起受指控的诈骗活动对我们来说,规模空前”,AFP克罗斯女士向记者表示。

  据澳联邦警署通告,该团伙成员运营一家薪资服务公司,从客户处收取资金,代表他们处理薪水发放相关事宜,然后将钱款转移到7家分包公司,再向客户的员工支付工资。下线公司的主管并不负责实务,分包公司实际仍由团伙成员控制。下线公司在实际付款中截留了部分应付税款,由团伙成员以复杂方式转移到各种名目的公司与信托当中,挪为己用。

  “我们税务系统因此损失1.65亿澳元,而这些资金原本可用于社区发展”。

  据称澳税务局其它三名官员也在接受“行为准则”违规方面的调查。ATO已发起内部调查,以查明上述四位官员是否未经核准查看了税务材料。

  克兰森本人将于6月13日在悉尼中央地方法院出庭。

(责任编辑:DF302)

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